Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de…
Florencia Aurora Ledesma, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UAQ, impartió en la Universidad de Barcelona una…
López Obrador negó haber negociado con EUA la liberación anticipada del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien cumplía una condena…
Una hermana y un sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fueron vinculados a proceso penal por lavado…
Eugenio Hernández Flores, quien estaba preso desde 2017 por acusaciones de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal…
El mandatario acusó a "una agencia de estas especializadas en finanzas" de sacar un reportaje para "golpear" a su Gobierno…
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura…
Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido por la Fiscalía, por lavado de dinero y…
La FGR confirmó que el expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José “R”, fue condenado por los delitos…
La FGR confirmó hoy que obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga…
Este jueves Emma Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana;…
El presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, Carlos Bautista Sánchez, participa en el parlamento abierto para…
En Estados Unidos, el exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, admitió haber recibido multimillonarios sobornos que usó para comprar…
Un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador priista del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y su…
El abogado de García Luna pidió al Juez tres semanas para analizar las 955 mil páginas de documentos que integran…
La Unidad de Inteligencia Financiera sería la encargada de integrar una lista de personas investigadas por evasión fiscal, lavado de…
Los crímenes atribuidos a Salvador Cienfuegos son castigados en Estados Unidos con una pena mínima de 10 años de cárcel…
El titular de la UIF hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir…
Santiago Nieto Castillo indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que…